متن مرتبط با «پولشویی» در سایت سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه نوشته شده است
70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود., ...ادامه مطلب
پولشویی در سیفون بانک سوئیسی
مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.,پولشویی,سیفون,بانک,سوئیسی ...ادامه مطلب
